informe de acciones de la unidad de inteligencia financiera
Resumen de la conferencia
- Se informó sobre el avance en la investigación de la masacre de Bavispe, Sonora donde murieron mujeres y niños. AMLO dijo que se reunirá con familiares de las víctimas durante su visita a Hermosillo, Sonora la próxima semana.
- AMLO dijo que el gobierno no rescatará empresas privadas que quiebren. Explicó que convertir deudas privadas en deuda pública ha causado un gran endeudamiento en el país. Dijo que el rescate bancario de 1995 costó un billón de pesos y se sigue pagando.
- Se informó sobre la investigación de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Se congelaron 17 cuentas de García Luna y personas cercanas. Se encontró que García Luna tenía una empresa que recibió contratos del gobierno y mandó dinero a Panamá. Se presentó una denuncia ante la FGR por corrupción política.
- Se informó sobre el avance en la investigación del caso Lozoya. La UIF presentó 4 denuncias a la FGR y una vista a la SFP. Se investigan la compra de un astillero en España, Fertinal y Etinol 21. La investigación sigue en la FGR.
- Se informó sobre la investigación de una red de trata de personas en la CDMX, Puebla, Tlaxcala e Irapuato. Se detuvieron 7 personas y se congelaron $52 millones de pesos. La red engañaba y obligaba a niñas de 12 a 15 años a prostituirse.
- Se informó sobre la investigación de un grupo religioso relacionado con pornografía infantil y explotación sexual. Se congelaron $359 millones de pesos de 6 personas relacionadas.
- Se informó sobre la investigación de un caso de pornografía infantil en Facebook. Una menor fue engañada para enviar fotos desnudas que fueron comercializadas. Se identificó y denunció al agresor.
- Se informó sobre acciones contra el outsourcing ilegal y la defraudación al IMSS. Se presentaron 7 denuncias contra empresas de outsourcing ilegal. Se encontraron 1854 empresas relacionadas, 92 identificadas por el SAT como simuladoras.
- Se informó sobre una investigación de lavado de dinero a través de equipos de fútbol. Se firmó un convenio con la Liga MX y Ascenso MX para obtener información financiera. La UIF ha recibido denuncias de lavado de dinero a través de equipos de fútbol.
- Se informó sobre una investigación de desvío de fondos del Infonavit por $5 mil millones de pesos. Se encontraron transferencias internacionales de $19 millones de pesos a EUA y $49 millones a Reino Unido. Se presentó una denuncia.
- Se informó sobre una investigación de una red de narcotráfico que usaba la exportación de tiburón para transportar drogas. Se congelaron $554 millones de pesos de 3 empresas relacionadas. Se trabajó con SEMAR y SCT para investigar irregularidades en aduanas.
- Se informó sobre investigaciones de corrupción en el sector salud. Se investigan 3 empresas que recibieron $7 mil millones de pesos de gobiernos estatales. Se encontraron transferencias internacionales por $3.8 millones de dólares y $335 millones de pesos. Se presentaron denuncias.
- Se informó sobre la investigación de una familia dedicada al secuestro. Se congelaron cuentas de familiares que recibían dinero de los secuestros. Se trabajó con la SSPC en la investigación.
Transcripción completa
Buenos días.
Bueno, vamos a informar sobre las investigaciones, lo que corresponde a la Unidad de Inteligencia
Financiera, invitamos a Santiago Nieto para que nos informe. Se había acordado esto,
que iba a haber este informe, ustedes lo solicitaron.
Y todo lo que se solicite de información, la transparencia es la regla de oro de la
democracia.
Y vamos a informar, aclaramos que sólo lo que no afecte el debido proceso, eso se lo
solicitamos a Santiago y hizo un resumen para que se sepa qué estamos haciendo con el propósito
de desterrar la corrupción, cero corrupción, cero impunidad.
Por supuesto, la corrupción es el principal problema que enfrentaba México, nada causó
tanto daño como la corrupción. La corrupción es la causa principal de la desigualdad social
y de la desigualdad económica.
Por la corrupción tenemos pobreza, por la corrupción hay una monstruosa desigualdad
económica y social, por la corrupción se perdieron valores, por la corrupción se
desató la inseguridad y la violencia.
Entonces, si me preguntan cuál es el propósito principal del gobierno que representa y dígalo
rápido, usted que no habla de corrido, y en lo que tarda parado en un solo pie acabar
con la corrupción, ese es el plan.
Todo lo demás es importante, pero no deja de ser accesorio para entendernos.
Por eso también hay muchas reacciones, porque algunos querían que se mantuviese el régimen
de corrupción y de injusticias y de privilegios, pero no llegamos aquí para hacer lo mismo,
nos vamos para transformar. Entonces, que Santiago nos explique qué se está haciendo,
cómo van las investigaciones y luego abrimos para preguntas y respuestas.
Consulena, presidente.
Muy buenos días a todos y a todas.
La presentación está dividida en una serie de siete elementos que vinculan los tópicos
de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El primer tema está relacionado con el objetivo de la Cuarta Transformación, del objetivo
del presidente de la República de terminar con el ataque a la cultura machista que tanto
daño ha hecho a la igualdad formal y sustantiva entre hombres y mujeres en el país.
Está relacionado con los derechos de las mujeres.
Se trata de una red de trata de personas en la cual este grupo que ya se liberaron cinco
órdenes de aprehensión, una de las cuales ya fue cumplimentada en contra del jefe de
la red de trata, que operaban en la Ciudad de México, en Irapuato, en Tlaxcala y Puebla.
La tipología que se ha detectado de este grupo de tratantes era que enamoraban, seducían,
engañaban a niñas entre 12 y 15 años de edad para efecto de trasladarlas después
a ciudades como Guadalajara, como Irapuato, la propia Ciudad de México y Puebla, para
obligarlas a prostituirse en una modalidad de trata de personas, en modalidad de explotación
sexual.
Casos particulares que han sido detectados y que sirvieron de base para el libramiento
de las órdenes de aprehensión datan de niñas de 12 a 16 años a las cuales se les obligaba
a tener 30 relaciones sexuales al día para efecto de darle casi la totalidad de los recursos
a los tratantes.
A partir de eso, los miembros de la red depositaban el dinero en efectivo a un tercer sujeto quien
los ingresaba al sistema financiero mediante varias operaciones, incluyendo la adquisición
de inmuebles o vehículos de lujo.
Además, hay transferencias internacionales y viajes internacionales pagados por las cuentas
del testiferro de esta organización criminal.
El número de personas bloqueadas fueron siete y se trabajó de manera conjunta con la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y las fiscalías en el Estado
de México y en la Ciudad de México.
Y los montos bloqueados hasta este momento son 52 millones 618 mil a los cinco integrantes
del grupo delictivo, más 53 millones 459 mil relacionados de manera indirecta con sujetos
que pertenecían o que tenían algún tipo de operación financiera con estos.
Además de ello, seis millones de dólares han sido congelados.
Por tanto, esta es una acción directa del Gobierno de México en contra de una de las
prácticas más viles que pueden encontrarse en la sociedad y que tiene que ver con la
red de trata de personas.
El segundo caso tiene que ver con el bloqueo de seis personas relacionadas con un grupo
religioso, en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia y una práctica
de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual.
Los montos que se encuentran en este momento bloqueados son 359 millones de pesos y un
millón y medio de dólares de manera directa, así como una cantidad menor, 82 mil pesos
relacionados con terceros vinculados con este grupo.
Tercer caso que tiene que ver con la generación de políticas que combatan la desigualdad
es un tema particularmente relacionado con pornografía infantil a través de redes sociales,
particularmente en el caso de Facebook.
Una menor de edad fue engañada para efecto de enviarle a un sujeto fotografías de ella
desnuda y semidesnuda que él se dedicó a comercializar a partir de la red.
Se logró localizar la identidad del agresor, además de las cuentas bancarias al que se
hicieron los pagos por las fotografías de la víctima.
Este personaje recibía space y recibía depósitos en efectivo en sus cuentas para
la transmisión y venta de las fotografías de la menor.
Quedaba mencionada que tenía una operación, una tipología para extraer de manera directa
y de manera inmediata los recursos en efectivo y poderlos utilizar a partir de otros instrumentos
del sistema financiero.
En su conjunto, estos tres casos señalan la voluntad del Gobierno de México de combatir
con acciones claras los problemas que aquejan a las mujeres en el país a partir de la utilización
de la inteligencia financiera para generar casos y poder llevar a los responsables ante
los tribunales.
Estamos convencidos de que una de las partes centrales de la transformación de México
tiene que ver con dejar las políticas de simulación y generar conductas que permitan
cumplir, hacer cumplir las reglas del Estado Constitucional de Derecho.
La segunda vertiente tiene que ver con corrupción.
Como ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes, el más
grande problema de México tiene que ver con la corrupción.
Si pensamos en la violencia, si pensamos en la delincuencia organizada, en ambos casos
debemos visualizar que el combate a los grupos de delincuencia organizada pasa en gran medida
por el combate a la corrupción.
Combatir a los grupos de delincuencia organizada evidentemente tiene que hacerse en el ámbito
del combate al sicariato, a los narcomenudistas, a los líderes de los cartas.
Sin embargo, esta visión es una visión incompleta si no viene acompañada por un mecanismo que
implique el desmantelar las estructuras financieras de los grupos criminales a partir del congelamiento
de cuentas y la liquidación de las sociedades mercantiles que utilizan.
Sin embargo, no solamente estos dos elementos son importantes en considerar.
También para efecto de poder atacar a los grupos delincuenciales hay que atacar la corrupción
política en razón de que muchos de estos grupos surgen con el apoyo, el respaldo o
por lo menos la omisión de gobiernos, particularmente en el ámbito local.
Lo mismo con la corrupción judicial o la corrupción ministerial, que finalmente generan
redes de apoyo hacia los grupos criminales.
Por tanto, si el combate a los grupos de delincuencia pasa por combatir la corrupción política
y pasa por combatir la corrupción en ámbitos judiciales y ministeriales a fin de combatir
uno de los efectos más nocivos de las sociedades contemporáneas que tiene que ver con la impunidad.
El objetivo del Gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, es claro en
combatir estas prácticas a partir del combate a la corrupción en todos los ámbitos donde
se presente.
Adelanto.
Este caso en particular tiene que ver con un gobierno local en donde un ex servidor
público, a pesar de tener esa calidad, envía 39 millones de pesos, incluyendo 38.5 millones
a Israel.
Por otro lado, existe un ex copropietario de 117 inmuebles por 87 millones, propietario
71 operaciones con 12 millones, mientras que fiscalmente declara 54.5 millones de pesos.
Esto, a pesar de que es funcionario público, hay declaraciones de terceros, tiene una serie
de viajes que no se justifican y los pagos de tarjetas, una tarjeta de crédito por 37
millones de pesos que no corresponde a su perfil transaccional.
Adelante.
El mecanismo mediante el cual trasladaba sus recursos a diversas empresas, también conocidas
como Fantasma o Pachá.
Otro caso vinculado con el anterior tiene que ver con la generación de gastos de American
Express por varios millones de pesos, adquisiciones de inmuebles, sin que exista una relación
comercial o familiar respecto a las personas que hacían los pagos de las tarjetas de crédito.
Adelante, por favor.
Nuevamente, es un mecanismo en el cual una tipología de corrupción.
Esa tipología de corrupción lo que nos dice es que hay ocasiones en donde terceros terminan
pagando los gastos de una tarjeta de crédito, terminan pagando el modo de vida de una persona
a partir de actos de corrupción.
Es un esquema similar al que se encontró en el caso de la empresa panameña Numbach
a partir de la cual se le pagaba al señor García Luna su modo de vida en Miami, en
los Estados Unidos.
Adelante.
Este es un tercer caso vinculado con el jefe de la oficina de un gobierno local.
Esta persona recibe transferencias internacionales, regresa una serie de inversiones de una cuenta
personal que tiene en Suiza y reportan seis movimientos inusuales por 741 millones de pesos
y retiros en efectivo por 122 millones de pesos.
El planteamiento que ha hecho y la instrucción que tengo yo por parte del presidente Andrés
Manuel López Obrador es muy clara, mantener una política de cero tolerancia a la corrupción
y cero tolerancia a la impunidad, y eso implica denunciar ante la Fiscalía General de la República
o ante las autoridades competentes a cualquier persona con independencia de las filias o
las fobias partidistas, con independencia del partido político de origen, pero con una
mentalidad muy clara, combatir la corrupción donde quiera que eso se encuentre.
Adelante, por favor.
Adelante.
Existe también, y fue recientemente hecho del conocimiento, un fraude importante al
Infonavit que abacaba más de cinco mil millones de pesos.
Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión
de un contrato por cinco millones de pesos a una empresa de nombre Telra.
A partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de
Estados Unidos por 19.1 millones de pesos.
Por otro lado, se hizo otra transferencia a una empresa fiduciaria, hubo una transferencia
a Suiza y desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de
dólares, además de las transferencias a nivel local de 2.09 millones de pesos y 7.8
millones de pesos.
Adelante, por favor.
Es importante relatar cómo este modelo permitió fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos
y el cumplimiento de las leyes en materia de pago de impuestos.
Realmente esta empresa en 2014 aparece con cero pesos en sus declaraciones, en 2015 solamente
con ocho pesos, sin embargo había recibido importe por cinco millones de pesos en sus
transferencias.
Para 2016 declaró dos mil 198 pesos y recibió 18.7 millones de pesos y retiró por 19.7
millones.
En 2017 declaró ingresos por tres mil millones de pesos y en 2018 por mil 900 millones de
pesos, sin que esto fuera reportado de manera directa al Servicio de Administración Tributaria.
Por tanto, se está en presencia también de un caso de defraudación de naturaleza
fiscal con independencia de la corrupción política, con independencia del PECULA.
Adelante, por favor.
En el tema particular del narcotráfico, se ha trabajado de manera conjunta con la Secretaría
de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para efecto de llevar a cabo
una limpieza en las aduanas en donde se han detectado algún tipo de irregularidades.
Este caso en particular tiene que ver con una operación de comercialización de tiburón
que es utilizada por los grupos criminales, además para transportar drogas hacia Estados
Unidos.
Esta operación viene de Costa Rica al estado de Yucatán y de Yucatán hacia el estado
de Florida, en los Estados Unidos, y está relacionada a partir de una serie de empresas
que se utilizan como fachada para efectos de desarrollar las operaciones.
Fiscalmente, en efectivo, han tenido retiros por 554 millones de pesos.
Adelante, por favor.
La primera de las empresas, la empresa pesquera, recibe recursos por medio de transferencias
por 139 millones de pesos y triangula recursos con los otros integrantes del grupo financiero.
Las operaciones en efectivo registran depósitos por 272 millones de pesos y retiros de mil
783 millones de pesos en el estado de Yucatán, mientras que fiscalmente se declaran ingresos
por dos mil 650 millones y deducciones por dos mil 629 millones.
Esto también lo que arroja es que se trata de una empresa que compra facturas para efecto
de elevar sus gastos y reducir su porcentaje de pago al fisco al erario mexicano.
Las exportaciones dan una cantidad de trescientos ochenta y un millones de pesos, exportación
de pepino de mar y tráfico de pepino de mar por seiscientos setenta y cuatro millones
de pesos y remisión de los recursos hacia Hong Kong y hacia los Estados Unidos, con
cantidades de cuatrocientos 17 millones y a Estados Unidos por 250 millones.
Adelante, por favor.
La empresa congeladora recibe operaciones en efectivo por 38.7 millones y retiros por
413 millones de pesos en efectivo, que son extraídos del sistema financiero y reportados
en efectivo para efecto de la adquisición de diversos bienes.
Nuevamente encontramos transferencias a Hong Kong por 253 millones de pesos y a los Estados
Unidos por 73 millones de pesos.
Sin embargo, a pesar de las ganancias de estas empresas, en 2017 reporta pérdidas fiscales
por 1.9 millones de pesos.
Nuevamente estamos en un esquema de lavado de dinero, más narcotráfico, más defraudación
de naturaleza fiscal.
Ha sido hecho el conocimiento de la Secretaría de Marina y seguimos trabajando de manera
coordinada para efecto de evitar que se utilicen los puertos y los aduanas mexicanas para algún
tipo de actividad ilícita.
La empresa Pesquera finalmente tiene operaciones en efectivo por 75 millones de pesos y retiros
por 554.1 millones de pesos.
Adelante, por favor.
Este es el diagrama completo.
Adelante, adelante.
Uno de los temas centrales tiene que ver con la corrupción en el ámbito del sector salud.
Se verificó tres empresas, se han presentado ya las denuncias y las responsabilidades administrativas
que corresponden de acuerdo con la instrucción que tengo del presidente de la República
para efecto de no tolerar ningún acto relacionado con corrupción.
En este caso en particular hay registros de depósitos por 667 millones de pesos y retiros
por 666 millones de pesos.
Hay aportaciones de los gobiernos en Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo de
2012 a 2019 por siete mil 83 millones de pesos y a partir de ahí transferencias internacionales
por 3.8 millones de dólares, principalmente hacia los Estados Unidos.
La parte central de esta empresa es que a pesar de haber ganado por adjudicaciones directas
nueve mil 120 millones de pesos, manifiesta pérdidas fiscales por 410 millones.
Esto no resulta compatible con ningún sistema financiero y la única explicación posible
tiene que ver con defraudación de naturaleza fiscal, adquisición de operaciones simuladas
a partir de la facturación falsa y evidentemente una falta de compromiso con la impartición
en el sector salud en el gobierno anterior en el país.
Esto es un caso de un funcionario de una dependencia de seguridad social, es una persona
que tiene retiros en efectivo por más de 18.2 millones de pesos, que fiscalmente declara
ingresos por 4.8 millones de pesos, sin embargo, no son acordes con sus operaciones en donde
encontramos pagos que van por más de 24 millones de pesos.
Hay depósitos inclusive por 24 mil millones de pesos, retiros por 24 mil 162 millones
de pesos, además de envíos de recursos al extranjero de un combo de 180 millones de
dólares, cuatro mil francos suizos con destinos principalmente a Hong Kong, China, Corea,
Estados Unidos, Pakistán y Turquía.
Este nuevamente es un caso de corrupción de naturaleza política en razón de que los
gastos que tiene, por ejemplo, la adquisición de nueve autos por 3.2 millones de pesos y
el consumo de tarjetas de crédito por 24.7 millones, no son compatibles con su ingreso
como servidor público.
En el caso particular de esta empresa comercializadora de fármacos de manera especializada hay
contrataciones por 89 mil 943 millones de pesos durante la administración anterior.
Además de las licitaciones a nivel federal, recibió cinco mil millones de pesos del gobierno
del estado de Veracruz.
No registran operaciones de comercio exterior que amaren la compra de medicamentos, sin
embargo es destacable la cantidad de recursos que son movidos a otras latitudes, 40 millones
de dólares a Estados Unidos, 335 millones de pesos, 100 millones de pesos a Suiza, 64
millones de pesos a Estados Unidos y mil 521 millones de pesos a cuentas del mismo en Suiza
y en los Estados Unidos.
En todos los casos encontramos la misma constante, se trata de contratación gubernamental en
el sexenio anterior a partir de adjudicaciones directas de empresas que no tienen un andamiaje
jurídico y el número de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
y que, sin embargo, terminan después de la contratación gubernamental mandando el dinero
fuera de las fronteras mexicanas.
Esto evidentemente es un caso de defraudación fiscal y es un caso de corrupción.
Hemos trabajado, además, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, particularmente
con la Coordinación Nacional Antisecuestro, y el primer caso que se ha detectado es y
ya se encuentra denunciado y se ha cumplimentado un arresto, es hacia una familia que se dedica
a la actividad del secuestro y que terminaban transfiriendo recursos a las cuentas adelante
de las personas que formaban parte de la familia.
Hay depósitos en efectivo, hay retiros en efectivo y hay transferencias interbancarias.
Es importante señalar que la extorsión o el secuestro virtual se utiliza a partir de
transmisores de dinero o inclusive llegan a tocar el sistema financiero.
Por ello, consideramos importante el convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana para efectos de que la UIF les otorgue la información de las
personas que están relacionadas con temas de secuestro y que se pueda retirar a los
familiares de los secuestradores los bienes que hayan adquirido a partir de esta práctica
que tanto lesiona a la sociedad.
Adelante, por favor.
El Instituto Mexicano de Seguro Social, la Secretaría del Trabajo del Gobierno de México
han estado trabajando en manera conjunta con el Servicio de Administración Tributaria,
con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Procuraduría Fiscal de la Federación,
con el Infonavit para atacar los mecanismos de outsourcing ilegal.
Por supuesto, tal como se ha planteado en el Senado de la República, existe una práctica
buena de outsourcing que hay que proteger porque permite fomentar la economía.
Sin embargo, hay que reconocer que hay prácticas ilegales en el outsourcing que tienen que
ser combatidas para efectos de poder proteger los derechos de los trabajadores y la recaudación
fiscal.
Particularmente encontramos grupos en donde hay empresas de naturaleza fachada, se adquieren
o se venden facturas que simulan operaciones y finalmente actos y actividades de lavado
de dinero.
Particularmente se encuentra un grupo asociado de mil 854 empresas.
En estas mil 854 empresas hay información de mil 86, 92 de las cuales están vinculadas
o están nombradas como SAT simuladores por el Servicio de Administración Tributaria.
Esto es, se trata de empresas fachadas que no corresponden sus perfiles transaccionales
con el objetivo de las sociedades mercantiles.
A partir de ahí se estableció un modelo global y se seleccionaron siete objetivos
con la calificación más alta.
Encontramos, por ejemplo, que una persona era accionista en 11 empresas, otra persona
en 47, otra persona en tres, otra persona en 47 o había otra persona que era representante
legal de cinco empresas.
Encontramos casos en donde se encuentran suspendidos fiscalmente y casos donde, a pesar de que
tienen ingresos relevantes, por ejemplo, 282 millones de pesos, fiscalmente no presentan
declaraciones anuales de los ejercicios 2014 a 2018.
En el caso número dos de esta empresa ya denunciada encontramos facturación por 872
millones de pesos y gastos por mil 20 millones de pesos, lo cual significa nuevamente que
hubo un proceso de facturación apócrita para efecto de aumentar los gastos y con ello
disminuir la obligación fiscal ante Hacienda.
Para nosotros es muy importante detener este tipo de prácticas, se han presentado ya
siete denuncias ante la Fiscalía General de la República por este supuesto de ausor
sin ilegal, que se suman a las 35 denuncias que existen por empresas fachadas y a las
15 denuncias que existen por facturación simulada.
Creemos que es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó, que se ha transformado
la normatividad y que este tipo de grupos que compraron o vendieron facturas durante
las administraciones anteriores deben acercarse al Instituto Automéxicano del Seguro Social,
a la Secretaría del Trabajo a fin de poder regularizar su situación.
Por parte de lo que corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera, nosotros continuaremos
con la estrategia de presentar las denuncias y hacer o ejercer nuestras facultades para
efecto de poder, en su caso, congelar las cuentas que hayan sido utilizadas de forma
indebida.
Adelante, por favor, adelante.
Es un tercer caso relacionado con el mismo asunto.
Para concluir, solamente señalaría que lo que va de la presente administración del
presidente López Obrador, se han presentado 160 denuncias en 2019, 17 en 2020, que han
parado operaciones por 321 mil millones de pesos en depósitos y 289 mil millones en
retiros.
Hemos además presentado 98 vistas a distintas autoridades administrativas y los montos bloqueados
hoy son por 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares, dinero que antes
era utilizado por grupos delincuenciales y que en este momento a partir de la estrategia
del presidente de la República de combatir a los grupos delincuenciales vía la destrucción
de sus estructuras financieras, nos ha permitido tener el récord histórico de denuncias,
de congelamiento y de vistas para efecto de llevar a las personas ante las autoridades
para que sean juzgados en términos de lo que establece nuestra Constitución.
Es cuanto.
¿Tú no puedes dar la palabra?
Sí.
Tú la das.
No, por favor.
Nada más procura que…
Doctor.
Hombre y mujer.
Hombre y mujer, sí, muy bien.
Buenos días, presidente.
Buenos días, doctor.
Quisiera que me enfatizara cuáles son las cifras totales de que la unidad de inteligencia
financiera recabo con el tema y enseguida le formulo un tema que era exclusivamente
para el presidente, pero ahorita que está usted creo que es idóneo.
Bueno, primero, depósitos solamente de los 177 casos mencionados, 160 denuncias de 2019
y 17 en 2020, abarcan la cantidad de 321 mil millones, 265 millones, 270 mil 712 en depósitos.
En cuanto a retiros son 289 mil 181 millones, 509 mil 563.95 retiros.
En cuanto a dólares, estaríamos hablando de dos mil millones de dólares, ellos hablarían
de dos billones, y dos mil 333 millones de dólares en retiros.
Las cantidades en euros son cantidades más reducidas, son 118 millones de euros y 66 millones
de euros.
Respecto al congelamiento de cuentas, de manera el total es 4 mil 554 millones, 723 mil 319
punto 35, el monto total bloqueado en este momento.
Hay que recordar que la jurisprudencia de la Suprema Corte permite a los juzgadores
mexicanos ponderar entre la actuación de la autoridad o el derecho de los particulares
y se han concedido suspensiones que hacen que esta cifra se mueva.
Respecto al número total de cuentas bloqueadas son 12 mil 191 y están relacionadas con un
total de 52 millones 096 mil 051 dólares.
Bajo este planteamiento diría que es básicamente robo hidrocarburo, corrupción política,
trata y tráfico de migrantes, empresas fachadas y factureras, narcotráfico, por supuesto,
y recientemente hemos incorporado el tema de aduanas, el tema de secuestro y estaremos
trabajando próximamente en temas vinculados con el tráfico de armas.
Me presento, soy Morroco Antonio Olvera, del Diario Digital.
Bajo palabra, voy a leer un poco para ser más preciso.
Presidente, sin la existencia y el trabajo que desarrollan las mujeres en el país, México
prácticamente se quedaría estático.
En ese sentido, presidente, según un reporte del Inegi, de noviembre del 2019, de los 46.5
millones de mujeres de 15 años y más que viven en el país, 66.1 por ciento, es decir,
30.7 millones de ellas, han enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor
por al menos alguna vez en su vida.
El 43.9 por ciento ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o última a lo
largo de su relación y está más acentuado entre las mujeres que se casaron o viven en
unión libre antes de los 18 años que representan el 48 por ciento en comparación de quienes
se casaron a los 25 o más años que representan el 37.7 por ciento.
En el 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado
en los últimos 29 años.
Cabe destacar que entre 1990 y 2018 gobernaban el PRI y el PAN y que en 2018 en promedio
significó que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales durante el último
año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
En ese sentido, presidente, le cuestiono, le pregunto y ahora aprovechando que está
el doctor Santiago Nieto, si la Unidad de Inteligencia Financiera puede o pudiera iniciar
una investigación a personajes como Felipe Calderón, Margarita Gómez del Campo, Fernando
Beleuzarán, Margarita Zavala, Denis Dreser, Víctor Trujillo, la propia Frida Guerrero
y otros quienes están muy interesados en impulsar el Día Sin Mujeres el próximo 9
de marzo, o sea, un día después del Día Internacional de la Mujer.
Lo digo no porque no hay, lo digo, perdón, porque no hay ningún movimiento en el mundo
que se mueva sin recursos económicos y el apoyo de algunos medios de comunicación.
Ojo, no estoy pidiendo que se replieguen o que se suspenda, pero sería interesante que
los mexicanos sepamos quiénes los financian, quiénes les pagan, de dónde viene el dinero,
porque lo que sí puedo adelantar es que el 9 de marzo miles de mujeres que están trabajando
en el campo, en las fábricas, las amas de casa, padres, madres de familia que juegan
ese doble papel al mismo tiempo no saldrán a la calle, porque estarán trabajando para
llevar el sustento a casa.
Que subirse o preferirse, subirse al barco para delinquir con la desgracia de niñas
y jóvenes que han sido abandonadas y sumergidas en la miseria por protagonistas de cotos de
poder que hoy enarbolan la bandera del feminismo.
Les pregunto a las y a los feministas dónde estuvieron entre 1990 y 2018. Este planteamiento
de saber quiénes los financian, quiénes les pagan, es porque el 8 de marzo de 2017
un cable de la cadena estadounidense Fox News divulgó que el multimillonario George Soros
dio, regaló 246 millones de dólares a grupos que estuvieron detrás del paro del miércoles
Días sin Mujeres en los Estados Unidos.
El informe divulgado por diferentes corredurías financieras aseguran que Soros hasta la fecha
es dueño de 8.3 mil millones de dólares, además de defender causas liberales, puntos
de vista globalistas, movilizaciones migrantes y antiamericanos.
Para concluir, presidente, el feminismo no puede y no debe construir a los hombres como
sus enemigos naturales, el enemigo es el orden patriarcal que a veces está encarnado
en mujeres. Es un fragmento de Rita Laura Segato, antropóloga feminista.
A ver, respecto a la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que yo diría es…
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene dos mecanismos para poder iniciar un proceso
de investigación.
El primero es el proactivo y tiene que ver con nuestra base de datos, la información
que nos llega del sistema financiero o de los sujetos oblevos por actividades vulnerables.
A partir de ahí, un grupo de matemática, una matemática, un actuario, generan un algoritmo
para efecto de que el sistema computacional emita resultados y les establece una calificación
que va de cero a 10.
Esta calificación se va construyendo con los indicadores que tiene cada caso en particular.
Si viene una transferencia, poner un ejemplo de Libia o de Pakistán, tiene un monto muy
superior a que si la transferencia viniera, por ejemplo, de Guatemala, por poner un ejemplo,
únicamente hablando de jurisdicciones, por la inusualidad de las operaciones.
Por tanto, si… ahora, ese modelo es matemático, por tanto es axiológicamente neutral.
Si las personas que se mencionaron no aparecen en ese modelo, pues no hay forma de que en
una sociedad democrática la Unidad de Inteligencia Financiera empiece a investigar a alguien.
El otro modelo es un modelo reactivo que tiene que ver con solicitudes de las autoridades
competentes para que la Unidad de Inteligencia Financiera les proporcione información.
En ese supuesto, nadie ha solicitado información de las personas a las que se ha hecho referencia
el día de hoy.
Yo llevo nada más plantear un tema, la Unidad de Inteligencia Financiera lo que hace es
verificar, recibir, analizar y diseminar, denunciar, bloquear cuentas en aquellos casos
en donde se encuentran ilegalidades, es decir, donde hay procesos ilegales de financiamiento
ilícito a las campañas electorales, de trata de personas y introducción del dinero al
sistema financiero, de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órganos, etcétera.
Yo lo que veo para el tema del 9 de marzo es un ejercicio de libertad de expresión.
Creo que la posición del presidente ha sido muy clara al respecto, hay absoluto respeto
a la libertad de expresión en un estado democrático como el que se construye día a día en este
país.
Y mi punto central es que el gobierno de México ha demostrado acciones concretas para el efecto
de proteger y de combatir las prácticas que afectan a los derechos de las mujeres, como
lo ha hecho en distintos ámbitos.
Y creo que lo fundamental es que podremos teorizar mucho, podremos hablar de la igualdad
formal, llegó en 1974 con la Reforma Constitucional al artículo 4º, podremos hablar de igualdad
sustantiva y de ver cómo los procesos de igualdad sustantiva han sido reducidos por
la realidad en razón de que muchos comportamientos provienen de la cultura machista, que es la
que este gobierno combate de manera diaria.
Pero más allá de la teorización, más allá de preguntarnos qué fallo en la igualdad
formal o qué fallo en la igualdad sustantiva, lo que se necesitan son acciones concretas,
por ejemplo, utilizar las herramientas de la inteligencia financiera para tratar y trabajar
y denunciar y llevar ante los tribunales a los casos de tratas de personas que violan
los derechos fundamentales de las mujeres.
Gracias, doctor presidente. Buenos días.
Preguntarle sobre los avances de estas investigaciones que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera
sobre los 300 empresarios que habrían evadido impuestos por honorarios asimilados a salarios.
Si nos puede comentar dentro de lo que se pueda decir abiertamente, ¿cómo van estas
investigaciones?, ¿se va a actuar en contra de ellos, entre quienes estaban el expresidente
Vicente Fox?
Y si me permite, una segunda pregunta.
Gracias.
Justo, señor presidente.
La maestra Raquel Buenrostro, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, me
envió una información de 977 empresas que ellos habían detectado, ellas y ellos, en
el SAT habían detectado como casos de defraudación fiscal o de EFOS, empresas que facturan operaciones
simuladas. Estamos haciendo la revisión de los primeros casos porque nos parece fundamental
que venga una sanción en el ámbito administrativo y en el ámbito penal.
Lo anterior debido a qué, evidentemente el gobierno de México es un gobierno comprometido
con la inversión, el desarrollo de todos los grupos sociales que forman parte de la
comunidad, y así lo ha planteado el presidente de la República.
Sin embargo, debíamos de preguntarnos si realmente es más importante, como fue en
los seis años anteriores, o por lo menos en los últimos años, para una empresa su
sistema de contabilidad o el sistema de producción de los productos que comercializan.
Realmente, si en esta escala de costo-beneficio, tal cual lo estamos viendo, que significaron
pérdidas fiscales por 324 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con los datos del
Servicio de Administración Tributaria, por tanto debemos de preguntarnos si realmente
en una sociedad democrática debe ser más importante el sistema fiscal para evadir impuestos
y comprar fracturas falsas o los mecanismos de protección de los trabajadores y de producción
de finalmente el producto central, el objetivo central de las empresas para poder comercializar
y poder tener mayores rendimientos económicos, que finalmente es el objetivo de cualquier
sociedad mercantil.
Desde mi punto de vista, es más importante la producción, el producto de la empresa,
que lo que fuera el sistema contable para evadir impuestos, evidentemente.
Déjenme plantearlo así, así no se construye un país a partir de la defraudación fiscal
o a partir de mecanismos para que el único objeto que están buscando es tener una ganancia
inmediata, pienso en el outsource ilegal, pienso en las empresas fachadas, porque ahí
están los actos de corrupción, pienso en las empresas factureras, respecto al empresariado
que sí quiere desarrollar su actividad.
Déjenme plantearlo así.
La empresa fachada es un ataque directo al empresariado mexicano, porque la contratación
gubernamental se iba a estas empresas fachadas y entonces ya no era el diezmo o el mocho,
era el 100 por ciento del recurso que terminaba en transferencias electrónicas a estas empresas
que se disolvían a los meses y que extraían el dinero en efectivo.
Por tanto, creo que la apuesta del gobierno de México ha sido siempre el estimular el
desarrollo de la empresa, plantear que es necesaria evidentemente que sigamos aumentando
la inversión privada.
Sin embargo, sí hay que combatir este tipo de prácticas, porque si nos damos cuenta,
el hecho de que una empresa facture 34 mil millones de pesos al año implica que sus
dueños van a tener un gran nivel de vida.
Sin embargo, al estar eludiendo el pago de impuestos, al estar evadiendo 324 mil millones
de pesos por facturación simulada, impide que haya dinero en las arcas públicas para
efecto de poder tener más programas sociales que aminoren la desigualdad o poder tener
mejores comunicaciones o poder mejorar el simple paso por la calle.
Creo que esto es un tema fundamental de una visión que tiene que corregir los errores
y las deficiencias.
¿Qué estamos haciendo?
Haciendo la revisión de las empresas que nos han mandado el servicio de administración
tributaria y en caso que encontremos temas de lavado de dinero o temas de algún tipo
o delito predicado, evidentemente proceder ante las instancias competentes.
Y entre estas que usted menciona, ¿estarían los 300 empresarios entonces?
No, hay una serie de empresas que están, digamos, relacionadas en las 977, sin embargo,
evidentemente no puedo dar datos.
Y perdón, una última pregunta.
En la revista Contralínea hemos documentado otro tema relacionado con el servicio de administración
tributaria que tiene que ver con 350 mil millones de créditos fiscales que se cancelaron
el año pasado, en 2019.
En este caso, ¿ustedes, comunidad de inteligencia financiera, también estarían colaborando
para evitar que estas prácticas sucedan y además determinar si estos empresarios y
empresas y grandes contribuyentes, porque se trata sólo de grandes contribuyentes, realmente
paguen?
O sea, ¿ustedes podrían hacer algo al respecto o están colaborando con el SAT?
La respuesta es sí, estamos trabajando con el SAT respecto a las condonaciones.
La posición del presidente ha sido muy clara, no se tiene que generar una política que
permita tener tratos diferenciados entre un grupo y otro.
El servicio de administración tributaria nos envió una información respecto a esos casos,
son particularmente en aquellos casos donde no habían localizado a los dueños de las
empresas y evidentemente estamos trabajando con ellos.
Buen día, doctor presidente.
Gracias, Hans Salazar, de ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual.
Doctor, una pregunta.
Respecto a la estafa que se ha estado habiendo de hecho el día de ayer, se ha intensificado
la información respecto a Milton Group, esto es internacional, que es la estafa a través
de criptomonedas.
Yo le pregunto, porque incluso hay afectados mexicanos, se empiezan a revelar datos periodísticamente
hablando.
¿Usted qué información tiene al respecto?, ya que esto es una red internacional y bueno,
es un trabajo periodístico el que se ha estado revelando, le digo fuertemente el día de ayer.
Yo le preguntaría, ¿usted tiene algo en cuestión de investigación respecto a esta gran estafa
a gran escala respecto a este tipo de mecanismos?
Es un tema muy importante.
México ha aprobado una ley fintech para regular las empresas fintech, en donde vienen los
pagos a partir de sistemas informáticos, pero también evidentemente la regulación
de los activos virtuales.
Los activos virtuales son una realidad, las bitcoins y todas estas, los stablecoins, por
ejemplo, y son todas estas monedas que en realidad se encuentran en el sistema informático,
en la red, y que se pueden llegar a monetarizar en los países.
Creemos que a partir de ello la Unión de Inteligencia Financiera generó un layout
para efecto de que las… un formato para efecto de que las personas que desarrollen
este tipo de actividades en términos del artículo 17 de la ley de prevención se registren
en el portal antilevado del Servicio de Administración Tributaria.
Estamos hablando de empresas que tuvieran, digamos, operatividad en México.
Originariamente hace… dejen plantearlo así, hace cinco años hablábamos de 300 empresas
a nivel de América Latina, hoy hay 300 empresas en México que tienen alguna actividad relacionada
con las fintech y el menor número es evidentemente el tema de activos virtuales.
¿Qué hemos encontrado?
Por ejemplo, temas de trata de personas terminan con la adquisición de bitcoins y esas bitcoins
terminan en una memoria USB y pueden ser materializadas, monetarizadas en cualquier parte del mundo.
Es uno de los esquemas y de las preocupaciones internacionales para efectos de combatir el
lavado de dinero y es una realidad en este momento.
Nuestra legislación lo que señala es que el Banco de México debe reconocer estas monedas,
no lo ha hecho hasta este momento, no existe una posición de que… favorable.
Y esto implica que la única supervisión posible que queda en términos de la ley es
la que puede realizar el servicio de administración tributaria.
Respecto al caso en particular, no hemos sido requeridos por ninguna autoridad ni ha aparecido
nuestro modelo de riesgo.
Sin embargo, evidentemente es uno de los temas de preocupación central de Gafi, el Grupo
de Acción Financiera Internacional, y evidentemente hemos ya empezado a encontrar casos en donde
el lavado de dinero se encamina hacia los activos virtuales.
Se trata de uno de los temas, junto con la ciberseguridad, de los temas, digamos, frontera
en las prácticas de combate al lavado de dinero a nivel global.
Segunda pregunta, doctor, respecto al lausor sin ilegal, que incluso ya ha presentado datos.
Yo le preguntaría, ¿ha avanzado en este sentido y hay en puerta más investigaciones
y eventualmente bloqueo de cuentas de más empresas? Y el tema, no quiero dejar de lado,
el tema de FICREA, ¿tiene algo al respecto?
A ver, en el caso particular, la posición de la Unidad de la Egencia Financiera ha sido
colaborando con la UBA y con la Comisión Nacional Bancaria y Valores, es siempre generar
las mejores condiciones para efecto de cuando existe una afectación, por ejemplo, a los
derechos de los usuarios del sistema financiero, ya pensemos en una SOFIPO o en cualquier
otra entidad.
El objetivo es que sigan trabajando de manera homogénea y solamente golpear de forma quirúrgica,
congelar cuentas de forma quirúrgica, denunciar de forma quirúrgica en aquellos casos donde
encontremos el lavado de dinero.
Lo anterior, porque el objetivo central de un gobierno izquierda es proteger los derechos
de las personas y evitar en la medida de lo posible los casos de defraudación.
Sin embargo, cuando hay casos de defraudación evidentemente existen las instancias judiciales
para efecto de que las personas sean denunciadas.
He tenido la instrucción del presidente de revisar un caso en particular, estaré haciéndolo
en fecha próxima para dar los resultados al respecto.
¿Hombre y mujer?
¿Qué tal? Buen día. Dalila Escobar, corresponsal de Atempo.TV.
Preguntarle sobre el tema de Altos Hornos de México. ¿Se mantienen parcialmente bloqueadas
las cuentas?
Se lo pregunto por la cuestión de la crisis que se está viviendo en la zona, principalmente
en Monclova, que en 80 por ciento depende los empleos de esta empresa.
Preguntarle cómo está en ese sentido, si todavía continúan parcialmente bloqueadas
las cuentas o ya se desbloqueó totalmente.
Sí, fueron bloqueadas en el mismo caso del señor Lozoya por la venta de agro nitrogenerados
de Altos Hornos de México a Pemex. Como se explicó en aquella ocasión, se encontró
una transferencia de Altos Hornos, una empresa filial de Odebrecht, y de ahí la transferencia
de tres punto ocho millones de dólares hacia Tochos, la empresa constituida en Suiza por
el señor Lozoya, y de ahí una serie de transferencias a México para el pago, entre otras cosas,
de un inmueble en Lomas de Chapultepec.
De manera inmediata, también por una instrucción del presidente, pero también por una política
clara establecida a nivel legal de protección de los derechos de los trabajadores, lo que
hace a la Unidad de Inteligencia Financiera es subir a Altos Hornos de México a la lista
de personas bloqueadas, pero solicitar al sistema financiero que permitan todos los
bancos a Altos Hornos de México o a varias empresas que son, digamos, productivas, lo
que no hacemos, por ejemplo, con empresas fachadas, de que se descongelen todas las
cuentas menos aquella en la cual haya existido la operación irregular.
En ese sentido, desde el primer día se descongelaron las cuentas de Altos Hornos de México para
proteger los derechos de los trabajadores, de los accionistas y de los proveedores y
precisamente no afectar el tránsito normal o la operación normal de ninguna empresa
en México.
Nosotros hemos generado una política de acercamiento a los grupos empresariales para efecto de
conversar respecto a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera y sobre
todo para poder apoyarlos en aquellos casos de detección, por ejemplo, de empresas fachadas
que terminan siendo, como mencioné hace un momento, una competencia desleal para el empresario
mexicano.
Perdón, en ese sentido, es que precisamente en ese sentido le quería preguntar más bien
al presidente López Obrador.
Presidente, en el caso de Altos Hornos de México, ¿el gobierno federal no estaría
entonces en disposición?
Bueno, ya había dicho usted que no van a rescatar empresas, sin embargo, el proceso
de venta que está experimentando AMSA está afectando el tema de empleos, principalmente
en el sentido quisiera preguntarle ¿cómo el gobierno ha seguido precisamente esta
ruta del proceso de venta de AMSA?
Es una negociación particular entre empresas.
Dicíamos que se pongan de acuerdo, pero nosotros no podemos rescatar a empresas.
Ayer hablé de ese tema, porque nosotros somos simplemente administradores de los dineros
del pueblo y no podemos convertir deudas privadas en deuda pública, lo que se hizo cuando él
fue a proa. Eso no lo podemos hacer, porque imagínense si todas las empresas que quiebran,
más si está de por medio la corrupción, son rescatadas por el gobierno como se hacía
anteriormente, pues entonces el país se termina endeudando por completo.
El fue a proa significó una deuda de un billón de pesos y se ha pagado desde entonces otro
billón y se sigue debiendo lo mismo, o sea, van a pasar 50, 70 años, porque año con
año del presupuesto se tienen que destinar alrededor de 40 mil millones de pesos sólo
para pagar intereses de esa enorme deuda.
Entonces, ya esa política no la podemos continuar.
En el caso de AMSA, ¿el gobierno no estaría pensando en financiamiento cuando lleguen
unos nuevos compradores de AMSA?, ¿estarían pensando en financiar, en ayudar con este
para rescatar precisamente, que ya no sean los ANSIRAS y no si algún grupo de empresarios
manda con…?
Si se dedica en Nacional Financiera de apoyo a las empresas con el propósito de impulsar
la creación de empleos, el crecimiento económico, si este fuese el caso, yo estoy seguro que
Nacional Financiera podría otorgar créditos, que no sean créditos como los que recibió
Odebrecht para hacer su planta y que les garantizaron gas a precio bajo y con cláusulas leoninas,
en donde si Pemex no le abastece gas, tiene que pagar una multa, esos contratos que hicieron
porque se dedicaron a saquear al país.
Entonces, ahora es cero corrupción, cero impunidad, aunque no les parezca a nuestros
adversarios.
Eso es lo que te puedo contestar.
Presidente, quiero aprovechar ahora que ya está aquí.
Yo sé que es un tema aparte, pero ya que lo tocaban, el paro nacional de mujeres el
9 de marzo, decir que es promovido por ciertos grupos políticos es desvirtuar un movimiento
feminista que lleva muchos años.
Pero, bueno, quisiera preguntarle ahí sobre el tema, ya sabe, las críticas también que
surgieron en redes sociales.
¿Usted no estaría pensando en cambiar el día del inicio de la venta de boletos de
la lotería para incluirnos a las mujeres?
Sí, no hay ningún problema de eso.
¿Cómo nos confunden?
Yo ni me di cuenta, ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro que se
promueve del movimiento feminista.
Y por eso dije aquí que se iban a empezar a distribuir los boletos.
¿Saben cuántos boletos se van a empezar a distribuir el lunes?
40 mil y creo que me volvió a un alisco cuatro estados.
De repente en las redes sociales un grupo vinculado a un partido se ofenden que por
qué van a empezar a distribuirse los boletos, además hasta groseras, no sé.
Entonces, no, no, no, no, no va a ser el lunes, el martes o el miércoles, o sea, el martes.
O sea, no se puede caer en ninguna provocación, el conservadurismo está muy irritado, muy
molesto por los cambios, por la transformación, por esto.
No pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos.
Esto surge, todo esto de la doble facturación. Hay un caso, no sé si lo puedes explicar,
de cómo en un domicilio hay no sé cuántas empresas, mil empresas en un domicilio, pues
claro que todo falso.
Entonces, ya se acabó la robadera, entonces, están molestísimos y muchos de ellos, los
que se sentían dueños de México, se volvieron feministas. Entonces, es no revolver, separar.
Pero no son unos políticos obligados a por…
No, no, eso es lo que estoy planteando. Hay mujeres que han defendido esta lucha de tiempo
atrás, nosotros mismos. Ya lo expliqué aquí.
A ver, ¿qué gobierno?, o dígame de un político en México, después de, desde luego, el presidente
de Rios Cortínez, que garantizó el derecho a votar a las mujeres, y antes todo el movimiento
que se dio en el sureste con Alvarado, con Felipe Carrillo Puerto para la participación
de las mujeres, incluso en mi estado con Tomás Garrido Canavar.
Pero a ver, en los tiempos recientes ¿qué gobierno le ha dado más espacios de participación
a las mujeres? No como concesión, sino por el avance del movimiento feminista.
Ya lo expliqué, fui jefe de gobierno, no estaban estos que ahora se envuelven en la
bandera del feminismo, de 14 miembros del gabinete, ocho eran mujeres. Ahora lo mismo,
o ¿qué?, ¿había más mujeres en el gobierno como secretarias con Fox, con Calderón, con
Peña Nieto?
Pero no sólo eso, los programas de bienestar para mujeres y hombres, pero en igualdad de
circunstancias, además constantemente, todos los días que se levantaba temprano y a las
siete de la mañana de lunes a viernes estaba Fox tratando el tema de seguridad, o Calderón,
o Peña. Estamos procurando pacificar al país después de todo el desastre, de todo el gran
fracaso que significó la política neoliberal, la política de pillaje.
Entonces, estamos buscando que no haya violencia, proteger a hombres y a mujeres, dar protección
a las mujeres y no permitir el machismo, pero sobre todo no permitir la impunidad.
¿Cómo nos van a comparar? Una de las promotoras de este movimiento que apareció encabezando
este movimiento a favor de un partido conservador, se olvida, ojalá y se tome en cuenta esto,
que se trata de la violencia contra las mujeres, de que el secretario de Seguridad Pública
del gobierno que promueve ahora, o sea, de los que estaban en el gobierno que promueve
ahora el movimiento, que era secretario de Seguridad Pública, está preso, acusado por
asociación delictuosa.
Entonces, todas las garantías a las mujeres, todas las garantías y el boleto se va a empezar
a distribuir el martes. Es más, les decía, ni siquiera iba a llegar el lunes, o sea,
estamos hablando de una distribución en general de seis millones y el lunes, pero esto no
me lo informaron ayer, esto desde hace cuatro o cinco días sabía que se iba a dar a conocer
que el lunes empieza la venta, pero de 40 mil números en cuatro estados de la República.
Entonces, no el martes. Y también quien trabaje en el gobierno lo dije desde el principio,
y lo repito, mujer, hombre que desee participar, está garantizado su derecho de manifestación,
no va a haber represalias, prohibido prohibir ningún obstáculo para la libre manifestación
de las ideas.
¿Para mí o para Satyam?
Muchas gracias, señor presidente.
Doctor Santiago Nieto.
Esta es una situación compleja que se lo plantea usted hace exactamente un año, que es una
vinculación de diferentes fenómenos de corrupción entre desvíos de recursos de la economía
social a espaldas de socios que impacta en el fútbol, que tiene vínculos con los Panama
Papers, que tiene vínculos con una empresa que se denomina ATAR-2715 y que se planteó
también en perspectiva de todas las fiscalías y de la urgencia de dar una respuesta, porque
es una fenomenología, que implicaría 70 mil transacciones financieras, operaciones
que ascenderían a los cinco mil 381 millones de pesos de ingresos, con egresos de cinco mil 940 millones,
teniendo además de esta empresa que parece un jacalito aproximadamente a cinco empresas
nodales en una investigación, y aquí lo hago con respeto a Código Magenta, que continúa
este proceso de investigación.
Están involucrados servicios profesionales de asesoría de soluciones empresariales
metropolitanas, servicios profesionales VAL, sociedad civil, BJ Bonilla y Asociado, sociedad
civil, Argema Consultores, sociedad civil, Menchaca Pérez y Asociados, también sociedad
civil.
Un operador que pudiera considerarse de los más importantes, porque también este es
otro tema fundamental del outsourcing, Sergio Castro López, de inteligencia de negocios,
vinculado también, de acuerdo con ciertas investigaciones, con la fuga de Javier Duarte.
Toda esta complejidad nos lleva también a empresas como Actimber, La Cooperativa, La
Cruz Azul, el equipo de fútbol Cruz Azul, el equipo de fútbol Puebla.
Pareciera que esto es un borlote para sacar dinero, desaparecerlo en empresas fachadas.
No dudaríamos que estuviera en el radar de la República esta situación, saber si hay
alguna investigación y si se ha trabajado.
Muchas gracias, señor presidente.
Sí, a mí me gustaría, antes de que te contestara, Santiago, que explicaras el caso de cómo
en un domicilio, porque la gente esto no lo conocía, lo de las facturas falsas.
Se dio a tomar auge de 15 años, 10 años a la fecha y cundió este sistema.
Puedo comentar que vamos a ir al fondo, porque se tiene toda la información y no va a haber
impunidad.
Bueno, pero es interesante que se conozca cuál es el modus operandi de estas empresas,
que la gente sepa cómo actúan el outsourcing y la facturación falsa.
Y luego les voy a comentar algo también que es historia sobre los privilegios fiscales
en México, porque ese es el meollo del asunto.
Siempre se hablaba de corrupción, pero se vinculaba con la mordida, con la extorsión
de los agentes de tránsito, de los oficinistas del gobierno.
Mientras arriba habían pactos, acuerdos para que los grandes no pagaran impuestos y había
una enorme evasión, al grado de que por eso no querían que nosotros llegáramos.
Siento que cuando en el 2006 estaban dadas las condiciones para que triunfáramos, en
vísperas de las elecciones, se propuso que el SAT se convirtiera en una entidad autónoma
como el Banco de México para que no pudiéramos nosotros atender el asunto fiscal.
Eso lo propuso Gil Díaz, claro, como hicieron el fraude, pues ya no cambiaron nada.
Y ahora afortunadamente fue tanto el apoyo de la gente, harta por la corrupción, que
no les funcionó ninguna trampa, pero hay otra referencia a eso, que es interesante
que se conozca, si me lo permiten, porque si no, no nos vamos a entender bien.
O sea, en el 2006 el presidente de la Suprema Corte fue a Monterrey y tuvo una cena con
un grupo de empresarios y le preguntaron en la cena ¿cómo es Andrés Manuel?
No, pues yo lo conozco porque fue jefe de gobierno, lo traté. Esto el presidente de
la Corte era…
Árdenas.
No, Genaro Góngora.
Y no es lo que ustedes piensan o lo que se dice de Venezuela y de Finado Chávez. Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
eso ya lo sabemos, porque nosotros somos los que impulsamos, entre otros, esa campaña,
eso ya lo sabemos.
No, ¿cómo es en cuanto a la política fiscal?, ¿qué está pensando?, ¿qué haría?, porque
nosotros tenemos un acuerdo.
Dígense desde cuánto, desde Echeverría, es increíble esto, porque en ese entonces
hubo una confrontación, sobre todo después del asesinato de don Eugenio. Y posteriormente
hay una especie de acuerdo y así surge un sistema de pago de impuestos que se conoce,
como tiene un nombre, consolidación fiscal. ¿En qué consiste ese sistema de consolidación
fiscal?
En que si se tiene en una empresa que se tiene utilidad y hay que pagar impuestos, se pueden
crear dos, tres, cuatro, cinco empresas fantasmas en donde hay pérdidas y al consolidarse resulta
que no se pagan impuestos por este mecanismo.
Entonces, ¿desde cuándo viene esto?
Gobiernos posteriores empezaron a reducir el monto de la llamada consolidación fiscal.
Una FOX y vuelve a poner la consolidación fiscal al 100 por ciento.
Pero en esencia era de que no se pagaban los impuestos. Y yo no puedo decir aquí que empresas,
pero sí puedo decirles que hasta el 18 las grandes, grandes empresas, los bancos grandes,
grandes, no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos.
Entonces, esa es una molestia, ese es un problema. Pero si no tenemos, como lo dijo
Santiago, ingresos, no sólo es una injusticia que sólo paguen impuestos los trabajadores,
el pueblo raso, los pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes y que los
de mero arriba, una casta divina, no paguen los impuestos y que se hayan creado todos
estos mecanismos para evadir el pago de impuestos.
Entonces, hablamos de corrupción, es esto también corrupción, no sólo es combatir
la corrupción de funcionarios públicos, es también combatir la corrupción de los
que se hacen pasar como hombres de negocios, es una vergüenza que nuestro país aparezca
en la lista de los países del mundo como uno de los países con más corrupción.
Pero, a ver, ¿por qué no explicas lo de los domiciles?
Sí, hemos… Básicamente hay tres, consuladre, presidente, básicamente hay tres modalidades
que es la que hemos estado detectando.
La primera es el tema de las empresas fachadas y la empresa fachada tiene como tipología
el que los domicilios frecuentemente o están abandonados o son domicilios fiscales que
no corresponden con, digamos, un perfil transaccional de las empresas, bodegas abandonadas o oficinas
múltiples.
Tuvimos un caso, particularmente en la Ciudad de México, donde uno mismo inmueble tenía
más de mil sociedades mercantiles que habían sido constituidas, se iban sustituyendo unas
por otras, sin embargo, siempre utilizaban el mismo domicilio fiscal.
También hemos tenido casos en donde una taller de serigrafía resultaba, león Guanajuato,
resultaba ser la empresa, digamos el domicilio de la empresa que estaba recibiendo 500 millones
de pesos mensuales en efectivo para trasladar después a otra empresa concentradora y ahí
enviar el dinero fuera del país, particularmente a China.
¿Cuándo encontramos estos perfiles de empresa fachada?
Cuando el perfil transaccional de sus accionistas no resulta compatible, a veces son personas
muy jóvenes o personas de una edad ya muy avanzada, a veces perfiles que no corresponden,
un caso particular relacionado con Odebrecht, era una empresa en Posa Rica constituida por
un vendedor de seguros y un despachador de una gasolinera, ninguno de los dos con pasaporte,
y esta empresa constituyó una cuenta bancaria en Panamá donde le transferieron un millón
de dólares.
Evidentemente, el despachador de gasolinera nunca se enteró que era dueño de estos millones
de dólares que había sido depositado en Panamá.
Entonces, el problema con las empresas fachadas es competencia desleal para el empresario
mexicano, porque finalmente están vinculadas con actos de corrupción y, segundo, que son
el vehículo ideal que fue utilizado en la estafa maestra o la operación Zafiro para
efectos de sacar recursos, llámese SEDESOL, Pemex o de cualquier… vía las universidades.
El segundo modelo tendría que ver con la facturación apócrifa, las empresas que facturan
o las empresas que deducen operaciones simuladas, los EFOS y los EOS.
Es grave el tema de los EFOS, porque son aquellas empresas que en realidad no están
produciendo nada, lo que hacen es producir papel, entregar esta factura y simular operaciones
para efecto que las empresas que deducen operaciones simuladas no pagan una menor cantidad de impuestos.
Han generado fortunas en pocos años a partir de la no producción de nada en particular.
El tema con las empresas factureras, ahí la afectación es evidentemente defraudación
de naturaleza fiscal.
El tercer tema está relacionado con el outsourcing ilegal. El outsourcing ilegal puede tener
empresas fachadas, puede tener factureras, puede tener lavado dinero, puede tener las
tres, pero además se caracterizaría por dos elementos adicionales.
La afectación de los derechos de los trabajadores, no reparto de utilidades, se fracciona la
antigüedad, se dificulta a las personas obtener un crédito, acceso al seguro social.
Y por otro lado, el defraudación al propio seguro social, dato que daba Zoé Robledo
es de 21 mil millones de pesos perdidos en un año a partir de los esquemas del outsourcing
ilegal y también al servicio de administración tributaria.
Creo que el tema central es que se tiene que combatir todos este tipo de prácticas, porque
al final del día están causando un daño al Estado mexicano y un daño también al
empresariado mexicano al competir en condiciones de desigualdad.
Solamente comentar…
Ah, y el caso es lo de fútbol.
Primero, se firmó un convenio de colaboración con Liga MX y Liga de Ascenso para tener información
de respecto a las estructuras financieras, a las prácticas comerciales.
Gafi, el Grupo Acción Financiera Internacional, ha rendido un informe en el cual señala que
el fútbol es una actividad de riesgo y en donde ha incluso planteado ciertas tipologías.
Varios ejemplos de México, incluyendo la compra de equipos de segunda división para
llevarlos a poblaciones de, digamos, no tanto de desarrollo deportivo ni económico, para
efecto de lavar el dinero vía de estos clubes deportivos.
Incluso se ha presentado una iniciativa en el Senado de la República para que los promotores
deportivos y los clubes deportivos informen, den avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera
respecto a sus transacciones.
Esto tendrá que definirlo el Senado si van a aprobar esa reforma o no.
Pero evidentemente, de acuerdo con el estándar internacional, el fútbol, incluso las manifestaciones
artísticas pueden ser susceptibles de un tema de lavado de dinero.
No nos vayamos muy lejos, la propia ley federal de antilavado establece en su artículo 17
que los vendedores de arte deben de dar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera porque
puede ser uno de los mecanismos utilizados para lavar dinero por parte de los grupos
delincuenciales.
Sí, solamente es señalar que de esta operación estaría vinculada la campaña del bronco
que todavía tiene manos, dijo que se las iba a mochar a los corruptos, como parte también
de estos financiamientos y de estas simulaciones, y que en el fútbol, en México, hay doble
y triple nómina.
Los futbolistas realmente son esclavos en nuestro país, a merced de brokers y de presidentes
de clubes.
No puedo hablar de ningún caso en particular, solamente es mencionar que hemos presentado
denuncias por temas vinculados a lo que se acaba de mencionar aquí.
Es un tema general, presidente, no sé si pueda.
Hola, Rosagel, corresponsal de Grupo Gil y Limparcial de Sonora, La Crónica y Frontera
de Tijuana.
Presidente, hoy, este día, 4 de marzo, se cumplen cuatro meses de la masacre de las
señoras y los niños en Bavispe, Sonora.
Quería preguntarle si tiene información sobre el avance en la investigación o qué
información se podría compartir.
Ayer Adrián LeBarón, el papá de Ronita, una de las asesinadas, y abuelo de los cuatro
niños decía que no hay sentencias ni hay vinculados a proceso por el crimen, son vinculados
por otro tipo de delitos.
Y también si tiene información sobre la salida de Julián LeBarón del país, que
lo alertó el FBI de que querían asesinarlo.
Bueno, vamos a estar en Hermosillo la semana próxima, el 12, vamos a tener reunión con
las madres, los padres de los bebés de la Guardia ABC y también con familiares de niñas,
niños de las mujeres que perdieron la vida en Bavispe, o sea, vamos a estar allá con
ellos.
¿Van a ir a Bavispe para encontrar?
No, nos quedamos en ver, nos vamos a encontrar en Hermosillo y posteriormente, si ya tengo
que regresar a Bavispe, a Lamor, eso es lo que te puedo comentar.
Y se les va a informar, a eso vamos, sobre el avance en la investigación.
¿No hay algo que pueda adelantar ahorita?
No.
Presidente, tengo otra pregunta, presidente.
Los industriales en Baja California y en Sonora empezaron a resentir las consecuencias del
coronavirus por el tema de los insumos.
Quería preguntarle si tiene información sobre esto.
Un alto porcentaje de insumos viene de China, ahí en las empresas de Baja California y
de Sonora.
Y también otra pregunta sobre… dentro de su programa que se presentó algunos meses,
lo de la construcción del tren peninsular, este tren costero de Baja California que tendría
una inversión de unos 10 mil millones de pesos.
Quería saber cuándo se va a empezar a construir este proyecto.
Bueno, yo no hablé de ese proyecto.
¿Cuál secretaría?
El Comité de Sistema.
Ah, bueno, vamos a pedir información.
¿Es entre los proyectos que se anunciaron, sí, la secretaría?
A lo mejor es una concesión o es proyecto del gobierno.
No será una concesión para particulares.
Bueno, ¿por qué no solicitamos información?, pero del gobierno no, o sea, no, no tenemos
ese programa en el caso de Baja California.
Lo que está en proyecto es una concesión para mejorar la carretera, incluso estamos
trabajando en la ampliación de la carretera hacia San Quintín, que ahora ya es municipio,
y no se descarta la posibilidad de una concesión hacia Guerrero Negro, de Ensenada a Guerrero
Negro o de San Quintín a Guerrero Negro.
Eso es lo que estamos contemplando.
El tema de los insumos que provienen de China, si ha tenido alguna información.
No tenemos información de que haya alteración al comercio, hay desde luego desde hace dos
meses preocupación por el coronavirus en lo económico, en lo comercial.
Nosotros celebramos que la semana pasada nos pegó en la depreciación del peso, fue una
de las peores semanas del peso, pero afortunadamente, no sé cómo usted ahora…
A ver si no pones la gráfica, debe haber de los que tienen gráficas sobre el comportamiento
del peso en los últimos 15 días.
Entonces, se nos cayó, pero esta semana empezó a recuperarse, no sé cómo usted ahora resistió
el peso, aguantó o ha aguantado para no ser tan optimista.
Y yo espero que no tengamos problema.
Si viniendo empresarios nacionales, extranjeros a ofrecer inversiones a México, no hemos
tenido problema.
Ya tenemos el dato de las remesas de enero y fue un buen dato, crecieron las remesas
con relación a enero del 19.
No, pero esta es, no, estoy… nada más la semana de cómo se nos… cómo cayó y cómo
empezó.
Debe de haber una gráfica de las que están en las redes, pero no hemos tenido problemas.
Presidente, es lo del tren costero, es una inversión en conjunto con la iniciativa privada.
Se anunció el Plan Nacional de Infraestructura en noviembre pasado y sería una inversión
entre 2023 y 2024.
Ese es el dato.
Debe ser más eso que te comentaba, una concesión, porque si se anunció en noviembre fue cuando
se dieron a conocer todos los proyectos de la iniciativa privada.
A ver, a ver.
Pero siempre, si no, te levanta la voz.
No, pero aquí no hay realmente preferencia, pero es que vamos mujer, hombre.
Quisiera que me diera la voz.
Sí, sí.
¿Puedo contestarle al señor que no conozco?
No, pero no, eso no…
Y aclararle eso a toda la gente.
El Inay dio, solicitó la información de la gente que ataca a la prensa cada vez que
nos atrevemos a venir.
Yo no me considero prensa derechista, tampoco soy panista ni priista, soy una mujer que
lleva 13 años luchando, dando voz a la gente que necesita ser escuchada.
Desde el 2016 he estado documentando y contando historias de mujeres y niñas asesinadas,
haciendo investigación en torno al tema del feminicidio.
Yo no represento a nadie más, más que a familias víctimas que necesitan justicia.
Gracias.
Perdón, otra vez voy a hacer la majadera y etcétera.
El Inay solicita esta información, desgraciadamente sí, son decenas de bots, amenazas de muerte.
Uno de los puntos que usted manejó en su decálogo, presidente, fue que estaba en contra
de la violencia contra las mujeres.
Yo soy comunicadora, habemos muchas mujeres periodistas que por el simple hecho de hablar
de género en este país somos atacadas, desacreditadas como lo acaba de hacer ese señor.
Yo no soy funcionaria, yo no soy periodista como todos los demás, yo soy una comunicadora,
soy una pasante de psicología y que como alguna vez usted lo ha dicho, yo a las pruebas me
remito para que vean cómo vivo.
Una y otra, venirle a usted a preguntar sobre el tema del feminicidio y que una vez más
le solicito que para no caer fuera de los temas nos dé un día a la semana para hablar
del tema particular de género, para hablar con la secretaria de Gobierno, para preguntarle
esos puntos que dejaron en la mesa el 21 de febrero, para preguntarle a usted nuevamente,
usted lo consideró el tema de la Fiscalía Especializada de Feminicidio.
Yo quisiera de verdad que hubiera un día para no desentonar y para no incomodar.
Presidente, nuevamente y con todo el respeto, venirle a preguntar sobre el tema de género.
No es atacarlo, porque creo en usted y porque creo que puede hacer las cosas diferente y
porque justamente no había ejercicios democráticos como los que hay ahora con otros, con los
expresidentes que usted bien lo mencionó ahorita. Creo que una, no se vale que nos estén poniendo
en la mira de ataques sin fundamento.
Nosotros acompañemos una sola marcha y es a las mamás, a los papás de todo el país
de Voces de la Ausencia, que es el día 3 de noviembre. Y como usted muchas veces lo
ha dicho, no se ha roto un vidrio ni hemos hecho una pinta.
A mí nadie me financia, yo vivo como puedo, a mí nadie me paga por alber de feminicidio.
Y yo pregunto nuevamente a muchos de esos medios que hoy quieren gritar de esos conservadores,
que hoy se quieren montar en un tema tan lleno de sangre y tan lleno de dolor como es el
feminicidio, ¿en dónde estaban? ¿En dónde estaban ellos?
Nosotros estamos en el campo, nosotros estamos hablando con las familias y esas familias
señor presidente son justamente las que están esperando que usted voltea a verlas también,
que sí se hable de la prevención, que sí se hable de lo que se va a hacer, pero también
esas miles de familias que están esperando que se han detenido los asesinos de sus madres,
de sus hijas, de sus hermanas.
Bueno, decirte que primero que no me enoja, que yo soy tolerante y en estos temas hay
coincidencia, no tengo nada de qué avergonzarme, no tengo problema de conciencia, al contrario,
he estado a la vanguardia de todos los temas de justicia y de la defensa de los derechos
humanos, pero desde hace 40 años no existía todavía la Comisión de Derechos Humanos,
yo estaba defendiendo causas justas de violencia contra hombres y mujeres.
Entonces, no tengo por qué sentirme agredido ante ningún cuestionamiento.
Va a informar la secretaria de Gobernación y la directora del Instituto de Mujeres sobre
todo lo que se está haciendo, porque a lo mejor también es un problema de comunicación,
y de lo que puede también hacerse para mejorar las acciones, fortalecer acciones en la protección
a las mujeres.
Pero todos los días tratamos el tema, todos los días de seis a siete de la mañana sabemos
qué pasa en el país y estamos trabajando para lograr la paz y la tranquilidad y que
no haya violencia.
Entonces, va a informarles la secretaria de Gobernación, las que están como responsables…
¿Por qué no ustedes con ellas, presidente?
Porque yo ya estoy informando ahora.
Pero hablar del tema de género particularmente a usted.
Sí, sí.
Usted es el presidente y usted lo dice ahorita.
Pero, a ver, pero de una vez, ya les dije la vez pasada, te lo comenté a ti, sería
bueno que se reprodujera como, sin elaborar nada, lo que me sale de mi alma, de mi corazón,
día conocer 10 acciones.
Eso no lo hace con todo respeto cualquiera, que ante una pregunta yo dé una respuesta
como la que di, que si quieres vuelvo de nuevo a repetirlo.
Si los tengo claros.
Solo dos cosas, presidente, ya para no importunar más.
Una, desde presidencia esto, el tema de los ataques que sufrimos las mujeres periodistas,
las mujeres comunicadoras y que gracias a este señor ahorita, el 14 de febrero los
padecí desde prácticamente ese día hasta la mitad de la semana, amenazas de muerte,
agresiones directas en la calle por el simple hecho de venirle a decir a usted lo que vine
a comentar.
Después, cuando aclaro mi postura de que no se tienen por qué trepar gente que en
ningún momento hizo nada por detener uno y tampoco nada por informar, en ese momento
empiezo a recibir ataques de panistas.
Cuando me deslindo de lo que estaba pasando afuera porque yo no hago marchas, yo no organizo
encapuchadas, me atacan feministas, ahorita gracias a este señor me van a atacar otro
montón de votos.
Ya que no te ataque nadie y que nadie me ataque a nadie.
Exactamente, una y otra.
¿Cuándo sería ese informe?
Amor y paz.
Sí, amor y paz, pero con el amor y paz no vivimos desgraciadamente en este país.
¿Cómo no?
¿Cómo no?
Podemos cambiarlos todos, todos vamos a cambiarlo, todos juntos sí, pero uno, eso.
Presidencia, ¿cuándo va a dar un pronunciamiento para nosotras las comunicadoras, para las
periodistas?
Dos, ¿cuándo sería ese informe?
Y yo le sugiero, presidente, que usted acompañe, así como acompaña a los diferentes secretarios,
acompañara ese informe de la Secretaría de Gobernación y del Instituto de las Mujeres,
porque sería importante lo que usted dice, lo que usted dice es importante para todos,
es el presidente, bien lo dijo.
Que usted sin pensar haya dicho el 9 de marzo, sin tratar de agredir ni lastimar, porque
es el presidente inmediatamente todo el mundo, lo interpreto desgraciadamente.
No estoy de acuerdo contigo.
No, no estoy asegurando que haya sido así, solamente le estoy diciendo que usted es el
presidente y para nosotros, para nosotras es importante que el presidente esté empapado
del tema de género, de género, no de violencia generalizada, de género.
Soy empapado, soy… no voy a usar la palabra porque me choca, pero soy experto porque tengo
comunicación con la gente, siempre ando a ras de tierra y recogo los sentimientos de
muchos mexicanos y de mujeres y de todo el pueblo.
Tengo una comunicación permanente, tengo esa dicha enorme de poder recoger los sentimientos
del pueblo y vamos precisamente el día 8 a tener un acto para conmemorar el día de
la mujer, el día de las mujeres.
Ya tengo cuidado, porque no voy a hacer que no lo vayan a tomar bien, pero vamos a tener
un acto en Fresnillo, Zacatecas, el domingo, es parte de una gira que tengo, voy a estar
en San Luis Potosí, voy a estar en Aguascalientes y voy a estar en Zacatecas.
Y el domingo en Fresnillo va a hablar la secretaria de Gobernación, va a hablar la responsable
del programa de mujeres del gobierno.
Por cierto, va a hablar la coordinadora del gobierno federal en Zacatecas, que es mujer.
La otra que no puedo acudir, me encantaría estar, pero presidente.
Lo digo, es para tu información.
Gracias, le agradezco. Voy a estar pendiente, ya nada más para cerrar.
Y el día siguiente, que es el lunes…
Que yo no apoya el paro, a mí me interesa la actividad, me dice.
Sí, que hay la libertad, eso aquí los prese, para que las mujeres que deseen participar,
no sólo mujeres, hombres y mujeres que deseen participar, que sean servidores públicos,
pueden hacerlo y no va a haber ninguna represalia.
Lo único que no quiero es que nos confundan como estas empresas que ahora nos están diciendo
se da el día una empresa o un banco. No, aquí nosotros tenemos una concepción distinta,
o sea, nada más no es lo mismo, porque hay como en una de esas van a haber hasta descuentos,
va a ser como una festividad de otro tipo y es algo muy serio.
Yo le agradezco.
La verdad, la verdad, muy hipocresía.
Ojalá podamos retomar el tema de la fiscalía de femicidios, ojalá podamos tener un día
o retomar algo particular.
Va a haber un informe esta semana amplio del Instituto de Mujeres de la Secretaría de
Gobernación, además de lo del día 8.
Muy hermoso yo estaré pendiente. Muchas gracias, presidente.
Una cosa nada más para terminar. Mire, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno
abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada, o sea, así, nada de confrontación, de pleito.
Esto es lo que nos produjo la crisis, exactamente.
Aquí estamos, esto es del 31 de diciembre al 3 de marzo, solamente en la crisis la libraron
dos monedas, el bien japonés y el francoso.
Y fíjense, se pensaría que Japón iba a estar más afectado y resistió, y acá pues
ya, los que les pegó más. Sin embargo, que no era exactamente esto, hay en la red, en
cualquiera de las fuentes que tienen gráfica sobre el comportamiento del peso en los últimos
10 días.
Sin embargo, lo que quiero comentarles es que a partir de lunes esto… ¿de cuándo
es esta?, ¿es de ahora?
Nunca, o sea, esto fue lo más. Ayer estaba en 19.40, después de estar…
Que llegó a estar muy poco tiempo, pero sí en los 20 y ya resistió, aguantó nuestro
peso.
Pero bueno, eso era un poco por lo que estás planteando de los efectos económicos.
Muy buenos días, presidente y director Santiago Nieto.
Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital.
El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tiene 17 cuentas congeladas.
Preguntarle al doctor si se le congelarán más cuentas y también saber si hay bienes
inmuebles dentro de estas investigaciones, únicamente lo que nos pueda aportar.
Y ahorita le hago la segunda pregunta, por favor.
Respecto al caso particular, en uso ejercicio nuestras atribuciones de intercambio de información
informal, no significa que sea ilegal, sino informal en términos de los tratados internacionales.
Recibimos información de agencias, una agencia norteamericana hace varios meses para revisar
la operación financiera de Genaro García Luna.
Lo primero que se detectó fue que el señor García Luna tenía una empresa, Black, esta
empresa había sido contratada por varias instancias del Estado mexicano, que él como
secretario de Seguridad Pública había adquirido en el año 2008 un programa, Nice Trick, que
era de tecnología israelí y que fue vendido por unos… los que después se convertirían
en sus socios comerciales y financieros.
Hay siete personas físicas y morales que han sido bloqueadas, incluyendo familiares cercanos
y los dueños de una de las empresas que se encuentra… que fue contratada por el gobierno
mexicano y que mandó el dinero a Panamá.
Esta empresa, Numback, fue constituida en Panamá en el año 2005, empezó a operar
en México en el año 2011 y recibió durante la administración anterior dos mil 660 millones
de pesos y 77 millones de dólares en adjudicaciones directas por parte del sistema penitenciario.
Aún dado a lo anterior, existen también contrataciones por parte de otras dependencias
gubernamentales, y el dinero se trasladaba hacia Panamá.
Panamá remitía el dinero por parte de esta empresa, cuya poderada legal era una persona
cercana que había trabajado con el señor García Luna y sostenía vía los pagos de
Panamá de Estados Unidos, el nivel de vida, los inmuebles en los cuales vivía el señor
García Luna y el pavo de tarjetas de crédito y demás gastos de la familia.
Hemos presentado ya la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República,
se ha dado una vista a la Secretaría de la Función Pública respecto a este caso en
particular y se ha iniciado más bien por temas vinculados en México por corrupción
política.
En Estados Unidos los temas están relacionados con tráfico de drogas.
El proceso penal sigue allá, en México se está integrando la carpeta de investigación
y es importante, hemos solicitado a las autoridades norteamericanas la información que vincula
el señor García Luna con los cárteles de la droga, particularmente con el Cártel
del Pacífico.
Evidentemente es un tema de absoluta prioridad en razón de que vincula delincuencia organizada
con corrupción de naturaleza política y comprueba, creo yo, una vez más la hipótesis del presidente
de que la parte delincuencia organizada surge en gran medida por las omisiones y por la
corrupción política.
Doctor, mi segunda pregunta es respecto al caso Lozoya.
Nos puede decir qué avances tienen en la investigación de la compra de Fertinal.
Y, bueno, hace unos días también el padre de Lozoya declaró voluntariamente en la FGR
ver qué información tienen al respecto, respecto a la compra de Fertinal y las declaraciones
del padre de Lozoya.
Por la Unidad de Inteligencia Financiera, bueno, quisiera hacer un planteamiento previo.
Hay que entender que una política criminal de Estado no solamente implica la actuación
del Ejecutivo, implica seguridad evidentemente en el ámbito del Ejecutivo, prevención que
está en el ámbito social, procuración de justicia que implica las fiscalías, las procuradorías
locales evidente y federal y locales, evidentemente impartición de justicia, obliga a los poderes
judiciales a ver la comisión de delitos en esa óptica general y, por supuesto, la ejecución
de penas.
Por tanto, una política criminal de Estado tiene que redondear todos estos elementos.
Creo que un tema es que debemos empezar a analizar los delitos a partir no de delito
por delito, sino de fenómenos delictivos en su conjunto.
Puede ser el feminicidio, por supuesto, pero estos temas de corrupción política hay que
también entenderlos como un fenómeno delictivo.
La WIF ha presentado cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República y se
dio una vista a la Secretaría de la Función Pública sobre el caso en particular.
Tenemos todavía pendientes de desarrollo tres investigaciones en este momento, una
que tiene que ver con la adquisición del astillero en España, que ha implicado para
Pemex pérdidas por 50 millones de euros, dos Fertinal y tres el caso particular de
Etinol 21.
Seguimos en el proceso de integración respecto a la carpeta de investigación, está en
el ámbito de la Fiscalía General de la República, que es un órgano autónomo.
Siempre planteo mi respeto por la fiscalía y por el fiscal y no podría dar datos en
virtud de que hay un deber de sigilo de la carpeta de investigación.
Esta es la que yo quería, esta es la que quería.
Esta era la que quería, es cómo se subió y ya.
Dijo, miren esto, esto sí estaba preocupante, pero aguantó, resistió y ya vuelve a bajar.
Y si hacemos la corrida de todo el tiempo que llevamos en el gobierno, yo creo que estamos
a ver, en primer lugar, en apreciación, o sea, toda, la de Carlos.
¿Cuál es el segundo?
Arriba.
Ojalá y se siga así.
Muy bien.
Ya nos vamos para mañana.
Hoy a las siete de la noche se informa sobre el coronavirus y voy a pedirle también a Hugo
López-Gatell que les informe bien sobre la contaminación de este medicamento en Tabasco
que causó, que ha causado la muerte que es lamentable de dos personas.
¿Sobre la violencia?
Sí, por eso.
Hoy se informa sobre eso ampliamente, porque también hay desinformación, falta de información.
Entonces, si les parece, mañana continuamos, mañana te contestamos sobre el dinero.
Nos interesa mucho dar una respuesta a esa pregunta.
Acompáñame mañana.
Nada más saben por qué, porque está de moda eso, de que incluso me vienen a pedir
audiencia gente que yo quiero mucho, pastores, sacerdotes, a hablarme de ese caso.
Bueno, vino una vez aquí, nada más que ustedes a lo mejor no se dieron cuenta, pero vino
Elenita, que me dio mucho gusto, ¿se acuerdan?
Bueno, pues vino con una persona para decirme que un personaje del extranjero tenía deseos
de donar miles de millones de pesos al gobierno nuestro para que lo entregáramos a gente
pobre.
Elenita que es un dulce, es pura buena fe, vino y como se trataba de ella, con ella
y con estas personas, los llevé hasta mi oficina, ya me hicieron todo el planteamiento.
No, pues no había nada.
Quien sabía, querían que yo hablara por teléfono ahí a otro país.
No, no les voy a decir.
Lo que pasa es que hay mucho sobre este tema de dinero que están en los bancos y ya hemos
hecho investigación, ya tenemos la información. No queremos que se ofenda a nadie, o sea,
no queremos que nadie se ofenda, pero hay que actuar con rectitud y decir la verdad,
porque de veras no es un caso, son varios casos de cuentas que supuestamente están
en los bancos y que si las gestionamos podemos utilizar ese dinero para beneficio del pueblo.
Bueno, recientemente salió una información de que Porfirio Díaz había dejado a cada
mexicano creo que 80 mil pesos.
A ver si nos informa ya de esto, o sea, para que tengamos claridad. Lo de Porfirio está
difícil, porque de todas maneras vamos a aclarar este asunto.
¿Un tento de gano?
No, no, no, es que son asuntos que se presentan. Ustedes no se imaginan cuántas cosas, cuántas
cosas llego a saber, me llegan a decir.
¿Pero que no hubiera nada más que decir?
No, no, que yo hablara por teléfono, que yo hiciera una gestión y demás. Entonces,
no quise hablar por teléfono. Tiene uno que andar a las vivas. Muy bien, mañana viene
nada más a ese tema.
Pero también les digo una cosa, si fuese cierto que quieren traer recursos, bienvenido.
